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案值7亿元!青岛破获特大涉嫌虚开增值税专用发票案

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牛快计-牛牛 发表于 2019-10-28 13:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

案值7亿元!青岛破获特大涉嫌虚开增值税专用发票案



犯罪嫌疑人被抓获。(警方供图)


秋冬严打整治攻势中,市公安局经济犯罪侦查支队(以下简称经侦支队)重拳出击、靶向打击,会同平度市公安局迅速破获某石油化工有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案,对10名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,在平度主战场成功打响了清理整治有毒有害化工产品生产经营企业、打击虚开增值税专用发票犯罪的第一枪。据了解,此案涉案总价值高达7亿余元,秋冬严打整治攻势在沉重打击不法企业虚开增值税专用发票犯罪的同时,也为国家及时挽回了税款损失。

秋冬严打整治攻势启动以来,经侦支队科学研判、精准发力,将2019年以来新成立的重点石油化工生产销售企业作为工作重点,会同国税部门对其经营状况进行全面排查。期间,发现注册于平度市的某石油化工有限公司在没有实际仓储、生产能力的情况下,供、销、存、产等诸多环节不符,出现如超库存销售有毒有害化工产品、销售需要完备安全生产条件下深加工的有毒有害化工产品等不合理经营情况,存在重大虚开增值税专用发票嫌疑。作为一家石油化工产品销售企业,经营成本中连人工成本、运输成本这些最基本的都没有,这其中肯定有问题。

在确定其存在重大犯罪嫌疑后,10月5日,经侦支队迅速组织精干力量成立专案组。通过对该石油化工有限公司及其代理记账公司的相关财务业务、涉案人员进行分析研判,民警们发现犯罪嫌疑人除在平度市活动外,还频繁出现在滨州市、东营市等地区,遂派员立即前往当地开展贴靠侦查。经过缜密侦查和综合研判,民警们准确勾画出该团伙的组织架构及人员分工,确认了主要犯罪嫌疑人王某某、王某、宗某等人。

据了解,犯罪嫌疑人都有前科劣迹、具备极强的反侦查意识,为逃避打击,他们住在用他人身份证租赁的房屋中,出行时驾驶遮蔽车牌的汽车,曾一度让警方陷入被动。为尽快找到案件突破口,专案组成员到达犯罪嫌疑人所在区县后,对前期掌握的信息线索进行深度分析研判,通过全天候的摸排、蹲守、跟踪等措施对相关线索进行拓展,经过连续多昼夜的不懈努力,最终准确确定犯罪嫌疑人藏身之处。

10月15日晚,在秋冬严打整治攻势前方指挥部统一指挥下,经侦支队会同市公安局特警支队、平度市公安局、莱西市公安局、高新分局等单位,组织二十余名警力分赴平度、滨州、东营三地,并于10月16日清晨在三地同时展开收网行动。本次行动成功抓获犯罪嫌疑人9名,查封涉案赃款1100余万元,现场查获大量已虚开及空白增值税专用发票,以及犯罪所使用的电脑、打印机、税控设备、网银设备、伪造的购销合同、印章等相关物品,涉案总价值高达7亿余元。目前,王某某等10名涉案犯罪嫌疑人因涉嫌虚开增值税专用发票罪,已被公安机关采取刑事强制措施(5人被刑事拘留、4人被取保候审、1人被其他公安机关抓获),案件正在进一步侦办中。

王某某等10名犯罪嫌疑人的落网,极大警示和震慑了当地一批同类型企业,类似企业立即针对自身供、销、存、产等多环节进行自查自纠。经侦支队在后期侦查中发现,有多家于平度市刚刚成立的石化企业,因得知王某某等人被捕,在取得进项库存后没有试图再向外虚开发票,便弃下涉案企业仓皇出逃,警方对相关企业的侦查工作也已展开。

■相关新闻 男子虚开发票获利170万 民警远赴安徽抓他归案

□半岛记者 孙桂东 通讯员 逄凡报道

本报10月27日讯 虚开增值税发票获利170余万元,长期藏匿于安徽太和县农村,狡兔多窟、飘忽无定,却终逃不过天网恢恢。近日,李沧分局振华路派出所破获一起案值1600余万元的虚开增值税发票案。

2017年年初,李沧分局振华路派出所根据工作线索,发现一起巨额虚开增值税发票案,案件涉案金额达到了1600余万元。经过长期的侦查,民警最终确定了一安徽籍男子付某,有重大作案嫌疑,对嫌疑人付某实施抓捕。2017年7月30日,振华路派出所副所长孙伟带队对嫌疑人付某实施了第一次抓捕,在抓捕过程中,付某异常狡猾,几次路过家门而不入,四处躲藏,民警在长时间守候未果的情况下,无奈返回。2018年1月份,孙伟带队到安徽省太和镇实施第二次抓捕,但付某依旧没有现身,始终藏匿在外。2019年10月23日,付某终于按捺不住,露出蛛丝马迹,工作缜密的办案民警一眼就发现了这个细微的线索。在接到消息后,孙伟和办案民警连夜开车赶往安徽太和县内,一举将付某抓获。

到案后,付某如实供述了自己的罪行,经审查:付某,男,安徽太和县人,1966年出生,文盲,在安徽省太和县内从事假发进出口生意,家境较为富裕,但利欲熏心,不知满足,在2015年2月份至10月份期间,付某介绍王某虚开给刘某增值税发票1600余万元,获利170余万元。得赃款后,付某便开始了自己的逃匿生涯,亲戚家、旅馆内、出租屋皆有他的身影出现,目前付某已被依法采取刑事拘留强制措施。

重点抓劳务公司虚开,意味着想用劳务公司避社保的企业要注意了。一旦劳务公司存在虚开行为,哪怕跟你的企业是真实业务,你的企业也会受牵连!

那么如果企业约到真实发生的业务,但又因为种种原因无法取得发票怎么办?

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