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福利平台爆雷!购买巨额预付费卡帮助企业套现和开票

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sc达 发表于 2020-12-3 17:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
福利平台爆雷!购买巨额预付费卡帮助企业套现和开票
来源:上海电视台《东方110》《东方110》

 普通不过的商品毫无优势的价格,但这并不影响“易士多”连锁超市发行巨额的预付费卡,更让人吃惊的是一家名为“嘉福”的公司几个月内就采购了6亿元“易士多”连锁超市的预付费卡,而所谓的“易士多”连锁超市,2019年后就仅剩下一家 空壳超市。


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  “嘉福”公司的创始人是毕业于 清华大学计算机专业在中国科学院上海技术物理研究所获得硕士学位的胡劲松。


  业绩亮眼管理阵容豪华的“嘉福”公司向一家空壳超市购买6亿元的预付费卡。

  这又是一票怎样的生意呢?


  警方和税务稽查部门联合调查后发现“嘉福”公司采购的6亿元预付费卡根本没有在“易士多”超市消费而巨额资金在“易士多”超市的账户也仅仅停留了1天


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  6亿元“易通卡”没有一分钱在“易士多”超市消费,“嘉福”公司在付款的第二天就回流了99.35%的资金。

  掌握了“易士多”超市和“嘉福”公司涉嫌虚开发票的外围证据,上海市公安局经侦总队联合杨浦 宝山 嘉定 金山等公安分局在全市展开集中收网行动。

  破晓时分所有行动组都牢牢锁定了自己的目标


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  虚开发票帮助企业套取现金,虚开发票团伙从中收获取了巨额非法利益

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  企业用非法买来的服务费发票抵扣企业利润偷逃企业所得税,涉嫌虚开普通发票可能会面临7年以下**,目前,案件侦查和追缴工作仍在进一步进行中。


  嘉福是谁?2014年创立,在企业福利领域较知名,为企业弹性福利、消费金融、费用管理提供解决方案。


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  嘉福虚开的发票都去哪了?据悉嘉福下游与大量人力资源企业合作,全国范围内很多人力资源或接受了虚开发票。

  预付卡涉案的公司不止一家两家,今年已经发生多起案件,早前第三方支付持牌机构上海付费通企业服务有限公司涉嫌累计虚开发票32亿余元,总经理张某犯虚开发票罪,判处**三年六个月,并处罚金人民币八万元。


  近一年来多个部门也不断加大对预付卡监管。8月20日中国支付清算协会发布预付卡业务风险提示,打击无证经营多用途预付卡业务行为;9月30日又印发《非银行支付机构预付卡业务风险防范指引》,指引第二十六条也提出了相关洗钱套现风险。

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